Bankman-Fried de FTX inculpé par les États-Unis pour ” stratagème ” d’escroquerie



Par KEN SWEET et FATIMA HUSSEIN

NEW YORK (AP) – Le gouvernement américain a accusé Samuel Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, d’une foule de crimes financiers mardi, alléguant qu’il avait intentionnellement trompé des clients et des investisseurs pour s’enrichir et enrichir les autres, tout en jouant un rôle central dans l’effondrement de plusieurs milliards de dollars de l’entreprise.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Bankman-Fried avait conçu “un stratagème et un artifice pour frauder” les clients et les investisseurs de FTX à partir de 2019, l’année de sa création. Il a illégalement détourné leur argent pour couvrir les dépenses, les dettes et les transactions risquées au sein du fonds spéculatif cryptographique qu’il a lancé en 2017, Alameda Research, et pour effectuer de somptueux achats immobiliers et d’importants dons politiques, ont déclaré les procureurs dans un acte d’accusation de 13 pages.

Bankman-Fried, 30 ans, a été arrêté lundi aux Bahamas à la demande du gouvernement américain, et reste en détention après s’être vu refuser la libération sous caution.

Il a été accusé de huit infractions pénales, allant de la fraude électronique au blanchiment d’argent en passant par le complot en vue de commettre une fraude. S’il est reconnu coupable de toutes les accusations, Bankman-Fried – que les passionnés de cryptographie appellent “SBF” – pourrait faire face à des décennies de prison.

Lors d’une conférence de presse mardi, le procureur américain Damian Williams à New York l’a qualifiée de “l’une des plus grandes fraudes de l’histoire américaine” et a déclaré que l’enquête se poursuivait et avançait rapidement.

Bankman-Fried est tombé du haut de l’industrie de la crypto-monnaie qu’il a aidé à évangéliser. FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu’il a manqué d’argent après l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire.

Avant la faillite, il était considéré par beaucoup à Washington et à Wall Street comme un prodige des monnaies numériques, quelqu’un qui pourrait aider à les généraliser, en partie en travaillant avec les décideurs politiques pour apporter plus de surveillance et de confiance à l’industrie.

Bankman-Fried valait des dizaines de milliards de dollars – du moins sur papier – et a pu attirer des célébrités comme Tom Brady ou d’anciens politiciens comme Tony Blair et Bill Clinton à ses conférences dans des hôtels de luxe aux Bahamas. Une importante société de la Silicon Valley, Sequoia Capital, a investi des centaines de millions de dollars dans FTX.

Portant des shorts et des t-shirts de sport pour contraster avec le monde boutonné de Wall Street, il a fait l’objet de profils médiatiques flatteurs, un ardent défenseur d’un type de don caritatif connu sous le nom d ‘«altruisme efficace» et a attiré des millions d’abonnés sur Twitter. .

Mais depuis l’implosion de FTX, Bankman-Fried et sa société ont été comparés à d’autres financiers et sociétés en disgrâce, tels que Bernie Madoff et Enron.

L’acte d’accusation contre Bankman-Fried et “d’autres” chez FTX s’ajoute aux accusations civiles annoncées mardi par la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission. La SEC allègue que Bankman-Fried a fraudé les clients de FTX en accordant des prêts à lui-même et à d’autres dirigeants de FTX, et en utilisant illégalement l’argent des investisseurs pour acheter des biens immobiliers pour lui-même et sa famille.

Aucun autre dirigeant de FTX n’a ​​été nommé dans l’acte d’accusation, pas plus que le PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison. Également non nommé dans l’acte d’accusation: le père de Bankman-Fried, Joseph Bankman, professeur de droit à l’Université de Stanford qui était considéré comme un conseiller de son fils.

Les autorités américaines ont déclaré qu’elles essaieraient de récupérer tous les gains financiers de Bankman-Fried provenant du stratagème présumé.

Un avocat de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, a déclaré mardi qu’il “examinait les accusations avec son équipe juridique et envisageait toutes ses options juridiques”.

Lors d’une audience du Congrès mardi qui était prévue avant l’arrestation de Bankman-Fried, le nouveau PDG amené à diriger FTX tout au long de sa procédure de mise en faillite a suscité de vives critiques. Il a dit qu’il y avait peu de surveillance de l’argent des clients et “très peu de règles” sur la façon dont leurs fonds pourraient être utilisés.

John Ray III a déclaré aux membres du comité des services financiers de la Chambre que l’effondrement de FTX, entraînant la perte de plus de 7 milliards de dollars, était l’aboutissement de mois, voire d’années, de mauvaises décisions et de mauvais contrôles financiers.

“Ce n’est pas quelque chose qui s’est passé du jour au lendemain ou dans un contexte d’une semaine”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Il s’agit simplement d’un détournement de fonds à l’ancienne, de prendre de l’argent aux autres et de l’utiliser à vos propres fins.”

Avant son arrestation, Bankman-Fried avait été enfermé dans son complexe de luxe aux Bahamas. Les autorités américaines devraient demander son extradition vers les États-Unis

Bankman-Fried s’est vu refuser la mise en liberté sous caution lors d’une audience aux Bahamas mardi après que les procureurs ont fait valoir qu’il risquait de fuir, selon Our News, une société d’information basée là-bas. Il restera en détention au département correctionnel des Bahamas jusqu’au 8 février, a rapporté Our News.

Bankman-Fried était auparavant l’une des personnes les plus riches du monde sur papier; à un moment donné, sa valeur nette a atteint 26,5 milliards de dollars, selon Forbes. Il était une personnalité éminente à Washington, faisant don de millions de dollars aux démocrates et aux républicains. L’avocat américain Williams a déclaré mardi que Bankman-Fried avait gagné “des dizaines de millions de dollars” en dons de campagne illégaux.

Sa richesse s’est rapidement effondrée le mois dernier, lorsque des rapports ont remis en question la solidité du bilan de FTX. Alors que les clients cherchaient à retirer des milliards de dollars, FTX ne pouvait pas satisfaire les demandes : leur argent avait disparu.

“Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.

La plainte de la SEC allègue que Bankman-Fried avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs depuis mai 2019 en faisant la promotion de FTX comme une plate-forme sûre et responsable pour le commerce d’actifs cryptographiques.

Au lieu de cela, indique la plainte, Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers Alameda Research sans le leur dire.

“Il a ensuite utilisé Alameda comme sa tirelire personnelle pour acheter des condominiums de luxe, soutenir des campagnes politiques et faire des investissements privés, entre autres utilisations”, indique la plainte.

Dans les semaines qui ont suivi l’effondrement de FTX, mais avant son arrestation, Bankman-Fried a accordé des interviews à plusieurs agences de presse dans lesquelles il a cherché des moyens d’expliquer ce qui s’était passé.

Par exemple, Bankman-Fried a déclaré qu’il n’avait pas “sciemment” abusé des fonds des clients et qu’il pensait que les clients mécontents finiraient par récupérer leur argent.

Lors de l’audience du Congrès de mardi, le nouveau PDG de FTX a carrément contesté ces affirmations : “Nous ne récupérerons jamais tous ces actifs”, a déclaré Ray.

Jack Sharman, avocat chez Lightfoot, Franklin & White, a déclaré que les récents commentaires de Bankman-Fried aux médias pourraient constituer des preuves préjudiciables et recevables devant les tribunaux. “Ces déclarations lors de cette tournée de conférences n’ont en aucun cas servi sa cause”, a déclaré Sharman.

Dans sa plainte, la SEC a contesté les récentes déclarations de Bankman-Fried selon lesquelles FTX et ses clients ont été victimes d’un effondrement soudain du marché qui a dépassé les garanties en place.

“FTX a fonctionné derrière un vernis de légitimité”, a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC. “Ce placage n’était pas seulement mince, il était frauduleux.”

L’effondrement de FTX – qui a suivi d’autres débâcles de crypto-monnaie plus tôt cette année – ajoute de l’urgence aux efforts de réglementation de l’industrie.

Yesha Yadav, professeur de droit à l’Université Vanderbilt spécialisée dans la réglementation financière et des valeurs mobilières, a déclaré que les législateurs et les régulateurs américains ont été trop lents à agir, mais que cela devrait changer.

“Les législateurs sont clairement sous pression pour faire quelque chose, étant donné que tant de gens ont perdu leur argent”, a-t-elle déclaré.

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Hussein a contribué à ce rapport depuis Washington.

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